may 16

Compliance, criterios ESG, terrorismo fiscal y lavado de dinero

Tema Auditoría

NDPC 4

$518.00 Precio especial para estudiantes asociados y no asociados*

Conoce los aspectos relevantes que tienen que cumplir las empresas en cuanto a prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Dentro de este curso se pretende dar a conocer un panorama más amplio para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, haciendo uso del cumplimiento a la normatividad dentro de la ética empresarial.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Marco internacional
Marco nacional
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en sistema financiero
Expectativas de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Beneficio final
Marco nacional e internacional
Cumplimiento normativo
Gobierno corporativo y ética empresarial
Marco legal y normativo (internacional y nacional)
Elementos de un programa de cumplimiento normativo
Gestión de riesgos
Compliance, gobierno corporativo y criterios ESG
Cumplimiento normativo, gobierno corporativo y ética empresarial
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Exposición

Edmundo Romero Lázaro

Socio Director en SiFiscal

C.P.C. Rosa Gutiérrez García

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinación

M.D.F. y L.C. Norma Martín Quintana

Fundador en GSE Servicios Contables

Participa online

Público general $2,200.00
Asociado $1,520.00
Colaborador de asociado $1,870.00

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Viernes 16 de mayo de 2025

09:00 a 13:00 horas

Online

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*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Compliance, criterios ESG, terrorismo fiscal y lavado de dinero

Conoce los aspectos relevantes que tienen que cumplir las empresas en cuanto a prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Dentro de este curso se pretende dar a conocer un panorama más amplio para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, haciendo uso del cumplimiento a la normatividad dentro de la ética empresarial.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

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