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Auditoría anual de PLD y FT para instituciones financieras y ejemplos prácticos

Tema PLD

NDPC 6

Conoce la importancia de las auditorías PLD y FT, y obtén las herramientas para su adecuada ejecución y evaluación según las DCG.

Nivel avanzado.

El contenido de este evento está enfocado a profesionales con conocimientos y trayectoria amplia en los temas que se abordan.

Temario

Introducción (PLD/FT y DCG)
Importancia del auditor en materia de PLD/FT y requisitos
Consideraciones preliminares
Determinación del nivel de riesgo de la entidad
Planeación de la auditoría PLD/FT y programas de trabajo
Ejecución de la evaluación del nivel de cumplimiento
Lineamientos para la elaboración del informe
Secciones del informe de auditoría
Hallazgos, acciones correctivas y recomendaciones de mejora
Seguimiento a las observaciones y envío del informe

Exposición

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

Coordinación

022468

L.C. Mayela Isabel Camiña Cervantes

Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

Participa online

Público en General $2,196.00
Socio $1,758.00
Colaborador de Socio $1,867.00

Evento concluido Consultar oferta

Jueves 17 de octubre al viernes 18 de octubre de 2024

16:00 a 19:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013