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ene 13

Taller: programa de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero

Tema PLD

NDPC 8

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Obtén lo necesario para el desarrollo del programa de trabajo de auditoría de PLD con la finalidad de emitir el informe y opinión de trabajo.

En este curso obtendrás las directrices para la auditoría de PLD, incluyendo los principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría y la realización de auditorías de PLD, así como los puntos clave en la evaluación de las competencias de los auditores.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

Temario

Conocimiento, evaluación y aceptación del cliente
Estándares de evaluación PLD/FT
Supervisión basada en riesgos - CBSB
Principios Wolfsberg PLD/FT
Componentes de control - COSO
Obligaciones LFPIORPI
Procedimientos de auditoría - IMCP
Evaluación estratégica PLD/FT
Diseño del programa de auditoria: definición de los objetivos, establecimiento, implementación, seguimiento, revisión y mejora del programa de auditoría
Lineamientos para el informe PLD/FT - CNBV
Lineamientos para el informe SAT-UIF

Exposición

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Coordinación

L.D. Víctor Manuel Peña Lizárraga

Gerente en FS Advisory Firm, S.C.

Participa online

Público en General $4,144.00
Socio $2,872.00
Colaborador de Socio $3,522.00

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Lunes 13 de enero al martes 14 de enero de 2025

09:00 a 13:00 horas

Online

Recibir más información

*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Taller: programa de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero

Obtén lo necesario para el desarrollo del programa de trabajo de auditoría de PLD con la finalidad de emitir el informe y opinión de trabajo.

En este curso obtendrás las directrices para la auditoría de PLD, incluyendo los principios de auditoría, la gestión del programa de auditoría y la realización de auditorías de PLD, así como los puntos clave en la evaluación de las competencias de los auditores.

Nivel intermedio.

Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.

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