Diplomado en PLD para la certificación de la CNBV

Tema PLD/Ética

NDPC 79

Conviértete en un especialista en PLD u oficial de cumplimiento y prepárate para el examen de certificación de la CNBV

Objetivo

Adquirir los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la regulación aplicable, que permitan acreditar el examen de certificación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la CNBV.

Temario

Módulo 1. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Lavado de dinero
Financiamiento al terrorismo
Corrupción
Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal
Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal
Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Grupo de Acción Financiera Internacional
Recomendaciones del GAFI
Régimen de prevención
Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

Módulo 2. Conocimientos técnicos en PLD/FT

Objetivo
Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario
Reportes
Restricciones de dólares en efectivo
Sistemas automatizados
Otras obligaciones
Intercambio de información
Lista de personas bloqueadas
Comité de Comunicación y Control
Oficial de cumplimiento
Obligaciones de los modelos novedosos
Centros cambiarios
Transmisores de dinero
Instituciones de tecnología financiera
Sanciones
Propietario real
Plazos de cumplimiento regulatorio
Actividades vulnerables
Uso de efectivo

Módulo 3. Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD/FT

Informe de auditoría PLD/FT
Supervisión CNBV
Guía del Enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI
Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
Metodología de evaluación de riesgos
Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
Evaluación Nacional de Riesgos de México
Riesgos de corrupción

Módulo 4. Simulador
Módulo 5. Ética

Exposición

L.D. Martha Estela Moreno Cerón

Especialista en PLD en HSBC

C.P. Héctor Gustavo González Alamilla

L.E. Noé Froylán González Domínguez

Socio en Bsolver, S.C.

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Coordinación

Mtra. y L.D. Luz Berenice Trujillo Mendieta

Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.

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Público en General $37,787.00
Socio $28,502.00
Colaborador de Socio $32,130.00

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Lunes 17 de febrero de 2025 al lunes 26 de mayo de 2025

Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas

Online

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Contacto

aanguiano@colegiocpmexico.org.mx

Tel. 55 1105 1900 Ext. 1925

*Para aplicar los descuentos, comunícate al 55 1105 1925 o escribe a diplomados@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

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