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Acciones ante un bloqueo de cuenta bancaria por la UIF

Tema PLD

NDPC 3

Infórmate sobre los procesos, medios de aclaración y defensa legal ante un bloqueo de tus cuentas bancarias y cuida tu patrimonio.

Temario

Supervisión y vigilancia del sector financiero
Autoridades nacionales
Tipos de listas negras
Inclusión y desliste de las personas bloqueadas
Medios de aclaración y defensa legal contra el bloqueo de cuentas bancarias
Recomendaciones

Exposición

026837

L.E. Noé Froylán González Domínguez

Socio en Bsolver, S.C.

C.P Irene Laura Emiliano López Gerente de PLD en Bsolver

M.D. Leesly Joana Becerra Ramírez Subdirectora Jurídico en Bsolver

Coordinación

026837

L.E. Noé Froylán González Domínguez

Socio en Bsolver, S.C.

Participa presencial

Público en General $1,503.00
Socio $1,038.00
Colaborador de Socio $1,278.00

Evento concluido Consultar oferta

Lunes 26 de junio de 2023

16:00 a 19:00 horas
Registro 30 minutos previos al evento

Bosque de Tabachines 44, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 11700 Ciudad de México, CDMX

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013