mar 22

Aspectos básicos en materia de prevención de lavado de dinero

Tema PLD

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Conoce los conceptos básicos en materia de prevención de lavado de dinero, descubre su regulación y cómo afecta a tu sector.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Generalidades y conceptos del lavado de dinero, terrorismo, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
- Lavado de dinero
- Terrorismo y financiamiento al terrorismo
- Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
Organismos Internacionales

*Basilea, Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, GAFI, ONU
- Las 40 Recomendaciones del GAFI
  *En forma enunciativa
- Convenciones de la ONU
Organismos nacionales
Sistema financiero mexicano
Actividades vulnerables
Sanciones administrativas y penales
Evaluación Nacional de Riesgos
Tipologías
*Asociación altruista ¿Apoya a migrantes?, Uso ilícito de activos virtuales y El Licenciado
Conclusiones

Exposición

C.P. Susana Mejía Balcázar

Especialista en Compliance en Institución Financiera

Coordinación

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Participa online

Público general $2,200.00
Asociado $1,520.00
Colaborador de asociado $1,870.00

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Sábado 22 de marzo de 2025

09:00 a 13:00 horas

Online

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*Para aplicar los descuentos se deberá presentar constancia que lo acredite, comunícate al 55 1105 1960, 55 1105 1961 o escribe a cursos@colegiocpmexico.org.mx
Los descuentos y las promociones no son acumulables, ni aplican en eventos con precios de preventa, cuotas de recuperación, diplomados, eventos magnos, foráneos y e-learning.

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Aspectos básicos en materia de prevención de lavado de dinero

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