Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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sep30
El contador en juicios por delitos con recursos de procedencia ilícita
Tema
NDPC
Adquiere conocimientos sobre juicios por delitos con recursos de procedencia ilícta y haz presentaciones contundentes de peritajes ante los jueces.
Temario
Qué es el lavado de dinero
Información general del delito de lavado de dinero en México
Mecanismos legales para combatir el lavado de dinero
Elementos del tipo penal de lavado de dinero
Etapas del delito de lavado de dinero
Juicio penal por delitos con recursos de procedencia ilícita: Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPC)
Particularidades del ofrecimiento de la prueba pericial en la etapa intermedia
Diferencia entre dato y elemento de prueba
Fuentes de información de la Unidad de Inteligencia Financiera para la elaboración de las denuncias
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Fuentes de la UIF para la denuncia de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Principales tipologías de lavado de activos reconocidos por la GAFI
Metodología para la elaboración del informe pericial en materia de lavado de activos
Director en Accounting & Developing Bussines, S.A. de C.V.
