Conoce los actos tipificados como delitos fiscales y defraudación fiscal, así como sus implicaciones; además, aprende a prevenirlos.
En este curso conocerás los actos tipificados como delitos y defraudación fiscales, así como sus implicaciones, ya sean multas impuestas por la autoridad fiscal o, incluso, pena corporal, con la finalidad de identificarlos y prevenirlos.
Nivel básico.
Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.
Temario
- Los delitos fiscales en la nueva administración
- Introducción a los delitos fiscales
- Definición y tipos de delitos fiscales
- Importancia de la materia en el contexto económico actual
- Marco legal
- Prisión preventiva cuando se emitan comprobantes para simular operaciones inexistentes
- Políticas y estrategias de fiscalización
- Enfoque de la nueva administración en la recaudación fiscal
- Uso de tecnología y datos en la fiscalización
- Tipos Comunes de delitos fiscales
- Evasión fiscal
- Fraude fiscal
- Simulación de operaciones
- Lavado de dinero relacionado con delitos fiscales
- Procedimientos de auditoría y fiscalización
- Proceso de auditoría fiscal
- Derechos y obligaciones de los contribuyentes
- Consecuencias legales de los delitos fiscales
- Casos y ejemplos recientes
- Análisis de casos emblemáticos en la nueva administración
- Impacto en la percepción pública y empresarial
- Prevención y cumplimiento fiscal
- Mejores prácticas para evitar delitos fiscales
- Importancia de la asesoría fiscal profesional
- Conclusiones y perspectivas futuras
- Reflexiones sobre el futuro de los delitos fiscales en México
- Importancia de la educación fiscal para contribuir a la formalización y cumplimiento
Asociada en Instituto Mexicano de la justicia
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