sep 26

Perito contable en juicios por lavado de dinero

Tema PLD

NDPC 4

10% de descuento hasta 2 días previos al evento

Aprende cómo detectar y dictaminar delitos financieros al informarte sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y peritajes contables.

A través de una metodología práctica, se desarrollarán habilidades esenciales para elaborar investigaciones y dictámenes periciales sólidos, útiles en procesos judiciales relacionados con estos delitos. El curso busca garantizar que los participantes puedan aportar certeza y valor técnico a los tribunales mediante pruebas periciales contables confiables y bien sustentadas.

Nivel básico.

Evento dirigido a cualquier público interesado, sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

Temario

Generalidades

Conceptos básicos
Prevención de delitos de lavado de dinero

Tipos de investigaciones

Tipos de auditoría forense
Ejecución de auditoría e investigación forense
Documentación competente
Negociación o seguimiento

Conceptos generales y marco jurídico aplicable

Teoría del proceso y relevancia de la prueba pericial
Características legales del perito en los diferentes procedimientos
Elementos de la prueba pericial contable

Diferencia entre elemento de prueba y dato de prueba

Valoración de la prueba pericial contable

Caso práctico
Conclusiones

Exposición

C.P. Jorge Alberto Zúñiga Malvárez

Socio en Zúñiga Guzmán Contadores Públicos y Asociados, S.C.

Coordinación

C.P.C. Gerardo Héctor López Ramírez

Director en Accounting & Developing Bussines, S.A. de C.V.

Participa online

Público general $2,200.00
Asociado $1,520.00
Colaborador de asociado $1,870.00

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Viernes 26 de septiembre de 2025

16:00 a 20:00 horas

Online

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