jul 11

Taller para la elaboración del manual de cumplimiento para fintech

Tema PLD

NDPC 6

Conoce cómo cumplir con la obligación del manual de PLD de una fintech.

Nivel avanzado.

El contenido de este evento está enfocado a profesionales con conocimientos y trayectoria amplia en los temas que se abordan.

Temario

Puntos finos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
¿Qué es un manual de cumplimiento?
Desarrollo del manual de cumplimiento
Puesta en marcha del manual de cumplimiento y evaluación del modelo mediante pruebas de cumplimiento
Observaciones de la CNBV en visitas de inspección en relación al manual de cumplimiento

Exposición

020507

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Coordinación

028507

L.D. Martha Estela Moreno Cerón

Especialista en PLD en HSBC

Participa online

Público general $2,958.00
Asociado $2,052.00
Colaborador de asociado $2,514.00

Evento concluido Consultar oferta

Jueves 11 de julio al viernes 12 de julio de 2024

16:00 a 19:00 horas

Online

Recibir más información

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013