Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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jul14
Delincuencia organizada: escenarios de alertamiento
Tema
NDPC
Conoce las herramientas de gestión ante escenarios de delincuencia organizada y las alertas para impedir flujos ilícitos al sistema financiero.
Temario
Crimen organizado
Cárteles mexicanos. Etapas del proceso de lavado de dinero
Alertas: herramientas en la gestión de riesgos de Prevención de Lavado de Dinero
Diseño de alertas eficaces
Escenarios de alertamiento relacionadas con el delito de extorsión
Escenarios de alertamiento relacionadas con el delito de fraude (suplantación de entidades financieras)
Escenarios de alertamiento relacionados con el delito de tráfico de indocumentados
Escenarios de alertamiento relacionados con el delito de robo de hidrocarburos
Escenarios de alertamiento relacionados con el delito de tráfico de órganos
