sep 12

Inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero

Tema PLD

NDPC 3

Adquiere las herramientas de Inteligencia Artificial y evita el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Temario

Concepto de operación inusual
Criterios para detección de operación inusual
Tipologías
Implementación de patrones
Carga teórica de la observación
Pensamiento lógico, sistémico y analógico
Ejemplos prácticos

Exposición

026837

L.E. Noé Froylán González Domínguez

Socio en Bsolver, S.C.

Coordinación

020507

C.P. y C. UIF-PLD Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

Participa online

Público en General $1,503.00
Socio $1,038.00
Colaborador de Socio $1,278.00

Evento concluido Consultar oferta

Martes 12 de septiembre de 2023

16:00 a 19:00 horas

Online

Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013