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Introducción a PLD/FT

Tema PLD

NDPC 6

Conoce la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México y el mundo.

Temario

Conceptos: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Etapas de Lavado de Dinero
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, penas
Organismos internacionales
Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas
Organismos nacionales y Marco Normativo en México: LFPIORPI y DCG
Obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Diligencia e identificación de riesgos
Presentación de avisos y reportes regulatorios
Sanciones

Exposición

C.P.C. y P.C.FI. Manuel Velderrain Sánchez Aldana

Socio Director en CPA Contadores Públicos y Auditores, S.C.

Julio César Maya González

Socio Director en PLD Soluciones Integrales

Coordinación

008877

C.P.C. José Braulio Manuel Pérez Hernández

Socio Independiente

022666

L.C. y P.C.P.L.D. Alma Luz Alcántara González

Consultora independiente

Participa online

Público en General $3,006.00
Socio $2,076.00
Colaborador de Socio $2,555.00

Evento concluido Consultar oferta

Miércoles 8 de febrero al jueves 9 de febrero de 2023

16:00 a 19:00 horas

Online

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Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013