Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Reforma a la LFPIORPI
Tema
NDPC
Conoce la reforma de la LFPIORPI a efectos de prever las modificaciones que pueda necesitar tu empresa, y así evitar sanciones.
La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) busca fortalecer la prevención y detección de operaciones que involucren recursos de procedencia dudosa para proteger el sistema financiero y la economía nacional; este curso ofrece al participante los conocimientos necesarios para su apropiada implementación.
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
Beneficiario controlador
Personas políticamente expuestas
Modificaciones a las actividades vulnerables
Reporte de operaciones sospechosas
Auditoría
Sistemas automatizados
Enfoque basado en riesgos
Capacitación y selección de personal
Responsable de cumplimiento
Financiamiento al Terrorismo (FT) y Código Penal Federal
Consultor independiente
