Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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dic23
Sanciones en materia de PLD
Tema
NDPC
Conoce las obligaciones a cumplir en PLD y las facultades de las autoridades para sancionar. La prevención es necesaria para asegurar el patrimonio.
Temario
Antecedentes
Sujetos al régimen de prevención de lavado de dinero
Principales obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Responsables de cumplimiento al interior de las empresas o entidades
Tipos de revisión por parte de la autoridad
Sanciones - Principales obligaciones incumplidas
Recomendaciones para evitar sanciones y conclusiones
Consultor independiente
