Diplomado en Implementación de la Reforma Antilavado de Dinero

Tema PLD/Responsabilidad Profesional

NDPC 66

Conoce las actualizaciones dentro de la reforma a la Ley Antilavado bajo un enfoque práctico de la voz de especialistas en la materia.

Objetivo

Capacitar a los responsables de cumplimiento, asesores y profesionistas en la correcta aplicación e implementación operativa de los nuevos lineamientos derivados de la reforma a la LFPIORPI, incluyendo sus implicaciones legales, fiscales y operativas.

Dirigido a

Contadores públicos, responsables de actividades vulnerables, oficiales de cumplimiento, abogados corporativos, consultores y asesores que deseen actualizarse en la materia.

Temario

Módulo 1. Actividades vulnerables

Marco nacional

Catálogo de actividades vulnerables
Restricción de efectivo
Fideicomisos

Creación de políticas

Criterios
Procedimientos en el manual de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) tomando en cuenta al beneficiario controlador, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y entidades colegiadas

Módulo 2. Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y matriz de riesgos

Creación de la metodología del enfoque basado en riesgos y matriz de riesgos

Módulo 3. Informes, avisos y reportes

Llenado de plantillas de todas las actividades vulnerables para el envío de avisos
Casos prácticos: tipologías, cómo enviar un reporte, aviso de 24 horas y operaciones agrupadas

Módulo 4. Sistemas automatizados

Requisitos funcionales y obligatorios

Módulo 5. Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Planeación, ejecución, evidencia documental, observaciones y seguimiento de recomendaciones

Módulo 6. Capacitación y selección de personal

Plan anual de capacitación con un enfoque basado en riesgos
Riesgos legales, controles previos, durante y posterior al vínculo laboral

Selección del responsable de cumplimiento

Módulo 7. Responsabilidad jurídica y sanciones

Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México
Responsabilidad de la inversión extranjera y la extinción de dominio

Módulo 8. Ética y responsabilidades profesionales

Exposición

C.P. Héctor Gustavo González Alamilla

C.P. Alejandro Méndez Rueda

Consultor independiente

L.C. Mayela Isabel Camiña Cervantes Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting

L.D. Yessica Trujillo Mendieta

Gerente de PLD Y Cumplimiento en Bizsolver, S.C.

C.P. Susana Mejía Balcázar Especialista en Compliance en Institución Financiera

L.D. Karen Rueda Calvo

Gerente de Área Legal en ORDUX

Coordinación

Mtra., PLD. y L.D. Luz Berenice Trujillo Mendieta

Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.

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Público general $28,251.00
Asociado $20,595.00
Colaborador de asociado $22,049.00

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Martes 10 de marzo de 2026 al jueves 28 de mayo de 2026

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas

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diplomados@colegiocpmexico.org.mx Tel. 55 1105 1900 Ext. 1925

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