Adquirir los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la regulación aplicable que permitan acreditar el examen de certificación en materia de prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la UIF.
Los temas están alineados a los publicados por parte de la CNBV y pueden cambiar en caso de que la autoridad cambie los temarios de certificación.
Público en General $26,517.00
Socio $20,000.00
Colaborador de Socio $22,547.00
Lunes 19 de septiembre al lunes 14 de noviembre de 2022
Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas
Online
También puedes adquirir este diplomado por módulo.