Diplomado PLD para la certificación de la UIF en actividades vulnerables

Tema Multidisciplinario

NDPC 66

Sede Online

Público en General $26,517.00
Socio $20,000.00
Colaborador de Socio $22,547.00

Adquiere la formación adecuada en PLD y prepárate para presentar el examen de certificación por parte de la UIF.

Objetivo

Adquirir los conocimientos necesarios en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como la regulación aplicable que permitan acreditar el examen de certificación en materia de prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dirigido a

Responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, auditores, contadores públicos, abogados, administradores, actuarios, economistas y profesionales interesados en certificarse ante la UIF.

Temario

Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero

Generalidades y conceptos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Directrices de carácter internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Grupo de Acción Financiera Internacional, sus 40 recomendaciones y 11 resultados inmediatos; GAFILAT y GAFIC

Análisis situacional de México respecto a los parámetros del GAFI

Convenciones Internacionales de las que México forma parte sobre la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y lucha contra la corrupción
Normativa nacional al régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Módulo 2. Actividades vulnerables y el análisis de riesgo

¿Qué es un análisis de riesgo?
Actividades vulnerables desde la visión del GAFI y las recomendaciones 8, 15, 22 y 23
Análisis de riesgos
Actividades vulnerables en el contexto mexicano y obligaciones de las actividades vulnerables
Normativa interna del Sistema de Administración Tributaria
Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

Módulo 3. Responsabilidad jurídica y sanciones

Responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México
Estudio de la legislación mexicana y sanciones del GAFI
Sanciones administrativas y penales
Análisis del tipo penal de ORPI
Medios de defensa

Módulo 4. Manual de cumplimiento

Manuales de cumplimiento, ética profesional y deber jurídico como elementos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
Manuales de cumplimiento
Ética profesional de quienes realizan actividades vulnerables
Secreto profesional

Módulo 5. Otros marcos normativos